Nội dung mẫuĐào tạoĐã diễn ra
Khoá đào tạo hai ngày: Tuân thủ phòng chống rửa tiền cho dịch vụ tài sản ảo
Khoá đào tạo tập trung vào việc xây dựng quy trình nhận biết khách hàng, giám sát giao dịch và báo cáo giao dịch đáng ngờ cho tổ chức cung ứng dịch vụ liên quan tới tài sản ảo.
- Ngày
- Giờ
- 08:30 – 00:30
- Địa điểm
- Khách sạn Pullman, Hà Nội
Nội dung mẫu
Đây là một sự kiện dựng để trình bày cấu trúc trang, không phải sự kiện thật của toà soạn.
Ngày thứ nhất: khung chuẩn mực quốc tế, nghĩa vụ nhận biết khách hàng và đánh giá rủi ro.
Ngày thứ hai: giám sát giao dịch trên chuỗi, xử lý trường hợp ví tự quản, và thực hành xây dựng báo cáo.
Diễn giả
Lê Minh HoàngPhóng viên chuyên đề Chính sách
Sự kiện này đã diễn ra. Xem các sự kiện sắp tới.