Bản dựng thửTrang đang chứa 60 mục nội dung mẫu hư cấu, dựng để trình bày cấu trúc chuyên mục. Các mục này mang nhãn NỘI DUNG MẪU, không vào RSS, không vào sitemap và không cho lập chỉ mục.
Tạp chí Tài Sản Số

Tìm không dấu cũng ra kết quả có dấu. Thêm từ khoá để thu hẹp — mọi từ đều phải khớp.

Đăng ký

Thông tư · 09/2023/TT-NHNN

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền

Hướng dẫn mẫu biểu và cách thức báo cáo giao dịch cho đối tượng báo cáo. Đây là văn bản mà bộ phận tuân thủ dùng hằng ngày, vì nó quy định biểu mẫu cụ thể.

Chưa đối chiếu công báo. Số hiệu và các mốc ngày của văn bản này chưa được toà soạn đối chiếu với công báo. Hãy tự đối chiếu nguồn sơ cấp trước khi hành động theo.

Cơ quan ban hành
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Trạng thái
Đang hiệu lực
Ngày ban hành
Thứ Sáu, 28 tháng 7, 2023
Có hiệu lực từ
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2023
Áp dụng cho
Tổ chức tài chính

Nghĩa vụ phát sinh

  • Báo cáo theo đúng mẫu biểu và kênh do Ngân hàng Nhà nước quy định
  • Chỉ định người chịu trách nhiệm về phòng, chống rửa tiền trong tổ chức

Tóm tắt và danh sách nghĩa vụ do toà soạn biên soạn để tra cứu nhanh, không thay thế văn bản gốc. Khi hành động pháp lý, đối chiếu toàn văn tại nguồn chính thức.