Nghị định · 19/2023/NĐ-CP
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền
Chi tiết hoá các nghĩa vụ trong Luật Phòng, chống rửa tiền, trong đó có ngưỡng giá trị phải báo cáo và cách đánh giá rủi ro. Đọc cùng luật gốc, không đọc rời.
Chưa đối chiếu công báo. Số hiệu và các mốc ngày của văn bản này chưa được toà soạn đối chiếu với công báo. Hãy tự đối chiếu nguồn sơ cấp trước khi hành động theo.
- Cơ quan ban hành
- Chính phủ
- Trạng thái
- Đang hiệu lực
- Ngày ban hành
- Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023
- Có hiệu lực từ
- Thứ Sáu, 28 tháng 4, 2023
- Áp dụng cho
- Tổ chức tài chính, Tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
Nghĩa vụ phát sinh
- Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền
- Đánh giá rủi ro rửa tiền của tổ chức theo định kỳ
Tóm tắt và danh sách nghĩa vụ do toà soạn biên soạn để tra cứu nhanh, không thay thế văn bản gốc. Khi hành động pháp lý, đối chiếu toàn văn tại nguồn chính thức.