Luật · 14/2022/QH15
Luật Phòng, chống rửa tiền
Đặt nghĩa vụ nhận biết khách hàng, báo cáo giao dịch đáng ngờ và giao dịch giá trị lớn cho các đối tượng báo cáo. Là văn bản nền cho toàn bộ nghĩa vụ AML mà tổ chức trong lĩnh vực tài sản số phải tính tới.
Chưa đối chiếu công báo. Số hiệu và các mốc ngày của văn bản này chưa được toà soạn đối chiếu với công báo. Hãy tự đối chiếu nguồn sơ cấp trước khi hành động theo.
- Cơ quan ban hành
- Quốc hội
- Trạng thái
- Đang hiệu lực
- Ngày ban hành
- Thứ Ba, 15 tháng 11, 2022
- Có hiệu lực từ
- Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023
- Áp dụng cho
- Tổ chức tài chính, Tổ chức kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan
Nghĩa vụ phát sinh
- Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo mức độ rủi ro
- Báo cáo giao dịch đáng ngờ cho cơ quan có thẩm quyền
- Báo cáo giao dịch có giá trị lớn theo ngưỡng quy định
- Lưu giữ hồ sơ, tài liệu theo thời hạn quy định
Tóm tắt và danh sách nghĩa vụ do toà soạn biên soạn để tra cứu nhanh, không thay thế văn bản gốc. Khi hành động pháp lý, đối chiếu toàn văn tại nguồn chính thức.